PPATK Audit 30 Rekening Malinda

Ada 36 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 10 bank dan dua perusahaan asuransi.
VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai melakukan audit khusus terhadap rekening-rekening milik Inong Malinda atau Malinda Dee. Audit juga dilakukan terhadap rekening nasabah yang menjadi korban dugaan penggelapan dana yang dilakukan mantan relationship manager Citibank itu.

Malinda memiliki 30 rekening yang tersimpan pada 10 bank dan dua perusahaan asuransi. Dari 10 bank tersebut, dua di antaranya adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dua bank BUMN tersebut merupakan bank-bank besar," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subintoro, ketika berbincang dengan VIVAnews.com di Jakarta, Senin sore 18 April 2011.

Menurut dia, selain dua bank BUMN, audit khusus juga dilakukan terhadap delapan bank lainnya yang merupakan bank swasta besar. "Tapi, kami tidak perlu mengumumkannya, siapa saja bank swasta itu," tuturnya.

Subintoro menjelaskan, audit akan dilaksanakan selama tujuh hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Audit terhadap rekening Malinda itu resmi dilakukan mulai kemarin. Untuk keperluan tersebut, PPATK menerjunkan enam auditor senior yang sudah berpengalaman.

Audit khusus atas sejumlah rekening Malinda itu, dia menambahkan, dimaksudkan untuk mengetahui aliran dana, tingkat kepatuhan hingga mendapatkan profil nasabah.

PPATK akan menelusuri ke mana saja aliran dana Malinda maupun para korban. Audit juga dimaksudkan untuk mendapatkan profil para nasabah, di antaranya nasabah high risk, medium risk, dan low risk.

Menurut Subintoro, nasabah high risk adalah yang masuk politically exposed person, seperti pejabat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau seorang pengambil keputusan di sebuah organisasi.

Sementara itu, untuk nasabah kategori medium risk dan low risk adalah yang pengaruhnya di bawah level itu.

Namun, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengaku belum mengetahui adanya rekening-rekening milik Malinda di dua bank BUMN itu. "Belum ada laporan mengenai hal itu," kata Mustafa di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bahkan, dua bank BUMN, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebelumnya juga menyatakan belum mendengar informasi adanya aliran dana Malinda itu. Sedangkan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berjanji akan melakukan pengecekan apakah Malinda memiliki rekening di Bank Mandiri.

Tak Perlu Izin BI
Subintoro menambahkan, untuk keperluan audit, PPATK dapat memblokir atau menunda seluruh transaksi dalam rekening itu, kapan pun, tanpa perlu meminta persetujuan Bank Indonesia (BI) terlebih dulu. Ketentuan itu telah diatur pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penundaan dan pemblokiran transaksi dapat dilakukan PPATK, penegak hukum, maupun bank, setelah merujuk pada pasal 26, 65, dan 71 undang-undang tersebut.

Pada pasal 26 dan 65, PPATK dan bank dapat menunda kegiatan transaksi apabila terdapat tindak pidana, penampungan hasil kejahatan, dan dokumen palsu pada rekening tersebut. "Pada pasal 71 diatur bahwa penegak hukum dapat memblokir rekening di bank-bank tersebut apabila ditemukan penyelewengan setelah dilakukan audit khusus," ujar Subintoro.

Menurut Kepala PPATK, Yunus Husein, terdapat 36 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 10 bank dan dua perusahaan asuransi itu. Nilai transaksi mencurigakan tersebut sulit dipastikan karena terjadi beberapa tahun lalu. "Transaksi terendah Rp70 juta dan tertinggi Rp7 miliar," kata Yunus.
PPATK juga memperkirakan lebih dari 50 orang menjadi korban penggelapan dana tersebut.

Yunus menambahkan, dalam penelusuran PPATK, ada mantan pejabat negara yang terkait kasus dugaan penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda itu. Tidak hanya mantan pejabat negara, PPATK juga menemukan ada mantan petinggi TNI.

"Ada beberapa mantan pejabat dan mantan petinggi TNI," kata Yunus.

Meski demikian, PPATK menegaskan belum melihat adanya keterkaitan antara kasus Malinda dengan mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalieb.

Yunus enggan menyebut siapa nama mantan pejabat dan petinggi TNI itu. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu hanya mengatakan PPATK sudah berkoordinasi dan melaporkan temuan tersebut kepada Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Dia juga tidak bersedia 'membocorkan' institusi tempat mantan petinggi TNI itu kini mengabdi. "Kami belum bisa sebutkan," kata dia.

Sebelumnya, Yunus mengatakan tindakan Malinda Dee itu sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain memiliki 30 rekening yang tersebar di 10 bank dan dua perusahaan asuransi, Malinda Dee juga memiliki empat identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tersangka kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang itu diduga mengambil dan mentransfer uang nasabah ke beberapa rekening. Transaksi perbankan yang diduga dilakukan oleh Malinda terbongkar setelah ada laporan korban dari nasabah kepada Citibank. Setelahnya itu, pihak Citibank melaporkan hal itu ke kepolisian.

Ada tiga nasabah korban Malinda yang berasal dari perusahaan besar melaporkan uangnya hilang. Jumlahnya sekitar Rp16 miliar.

Malinda sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dan pencucian uang tersebut. Saat ini, dirinya ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
• VIVAnews

Arsene Wenger: Gim Versus Liverpool Bakal Menarik

Wenger tak menganggap pertandingan ini sebagai sebuah partai hidup-mati bagi Arsenal.

Arsene Wenger meyakini laga antara tim asuhannya, Arsenal, dan Liverpool bakal berjalan menarik karena kedua tim diyakininya akan menyuguhkan permainan menyerang di Stadion Emirates, Minggu (17/4).
“Liverpool punya kekuatan ofensif bersama [Andy] Carroll dan [Luiz] Suarez. Kami sendiri juga tim yang ofensif. Hal ini menjanjikan pertandingan menarik,” kata manajer The Gunners itu kepada Tribalfootball.
Arsenal, yang saat ini mendiami peringkat dua klasemen dengan tertinggal tujuh poin dari Manchester United, punya kans merapatkan jarak angka dengan United jika sanggup menumbangkan The Reds.
Sebaliknya, jika kalah, kans Arsenal untuk merebut trofi Liga Primer akan kian menipis. Apalagi, setelah menjalani duel dengan Liverpool, musim ini tinggal menyisakan enam partai saja. Meski begitu, Wenger tak menganggap pertandingan ini sebagai sebuah laga hidup-mati bagi pasukannya.
“Kami tak menerapkan pendekatan terhadap sebuah gim dengan mental seperti itu, kami hanya menganggap ini sebagai kesempatan yang ingin kami ambil,” jelas The Professor.
“Ini salah satu pertandingan yang bisa membuat kami mendekati target, jadi kami ingin menatapnya dengan cara yang positif.”

Liverpool Incar Striker Ipswich, Connor Wickham

Liverpool dikabarkan terus menunjukkan minat mereka kepada striker Ipswich Town, Connor Wickham.

Pemain berusia 18 tahun tersebut menampilkan permainan yang menawan musim ini bersama Ipswich musim ini, dan Liverpool telah mengutus Damien Comolli untuk memantau striker timnas Inggris U-21 tersebut.

Pemilik Liverpool, John Henry, menyadari bahwa dirinya harus membeli pemain untuk memperkuat skuad The Reds agar dapat bersaing dalam perburuan gelar juara musim depan.

Connor Wickham yang kemungkinan akan dilepas dengan banderol £15 juta tersebut dinilai dapat menjadi pelapis Andy Carroll dan Luis Suarez dan diharapkan Connor dapat berkembang dengan adanya pemain-pemain bintang disekitarnya.

Kenny Dalglish Siapkan Rencana Transfer

Selain mengincar seorang bintang, Kenny Dalglish diminta jangan melupakan pemain muda Liverpool.

Manajer Liverpool Kenny Dalglish menyiapkan satu pemain bernama besar sebagai incaran transfer seiring kabar kucuran dana yang akan diguyur Fenway Sports Group di akhir musim nanti.

Liverpool diminta pendukung sendiri untuk memperdalam skuad mereka yang sudah ada saat ini. Dalglish sudah mengeluarkan dana hampir £60 juta untuk memboyong Luis Suarez dan Andy Carroll pada bursa transfer musim dingin lalu. Satu nama besar lain disiapkan untuk direkrut Liverpool, tetapi perkembangan pemain muda juga tidak bisa diabaikan.

Menurut Martin Skrtel, kepercayaan terhadap pemain muda tetap harus diberikan meski klub mengusung misi menembus empat besar klasemen.

"Pemain muda dari akademi sudah mendapat kesempatan tampil di tim inti, seperti Martin Kelly, Jay Spearing, John Flanagan, dan Peter Gulacsi. Mereka masih muda tetapi sudah menjadi bagian dari tim inti," tukasnya seperti dilansir Sport.

"Mereka adalah masa depan Liverpool dan ini sudah di jalur yang tepat. Para pemain ini akan menjadi bagian besar dari masa depan klub."

Skrtel memuji penampilan Flanagan yang memulai debut ketika menghadapi Manchester City awal pekan ini.

"Dia tampil hebat. Meski baru 18 tahun, dia terlihat seperti pemain berpengalaman di atas lapangan. Dia menunjukkan permainan terbaik dan dia bisa menjadi pemain yang sangat bagus," pungkasnya.

Roy Hodgson Semangati Fernando Torres

Mantan manajer Liverpool itu yakin mantan pemainnya yang kini merumput di Chelsea ini bisa kembali on fire

Periode buruk Fernando Torres di Chelsea ikut mendapat simpati dari Roy Hodgson. Meski begitu, mantan manajer Torres di Liverpool itu yakin striker Spanyol itu bisa kembali menggila di depan gawang.

Torres memang sedang dalam ujian berat sejak pindah ke Stamford Bridge. Dalam 11 laga membela Chelsea, tak sekali pun gol mau pun assists dicetaknya. Kritik pedas pun menerpanya dari berbagai sisi, yang membuat Torres semakin tertekan.

Menurut Hodgson, situasi yang dialami Torres saat ini sangat tidak membantu untuk bisa membuatnya kembali percaya diri dan kembali bermain bagus.

"Torres sudah bekerja keras, seperti yang dilakukannya untuk Liverpool, dan semuanya tidak berjalan dengan baik," ungkap manajer West Bromwich Albion itu.

"Tapi semuanya akan kembali seperti semula karena dia adalah pemain yang sangat bagus dan dia juga orang yang baik."

Hodgson mengungkapkan keyakinannya cepat atau lambat Chelsea akan merasa beruntung bisa memiliki Torres. Namun Hodgson tak berharap Torres bisa mencetak gol pekan ini.

"Karena itunya gawang tim saya yang akan dijebolnya. Tapi saya tak akan mempermasalahkannya jika dia bisa mencetak satu gol ke gawang tim saya, selama kami bisa mencetak dua gol balasan," papar Hodgson.

Chelsea dijadwalkan meladeni West Brom akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Primer Inggris.

Arti lambang Liverpool FC

March 26th, 2010 • 

Filed Under: Umum

ini dia gan, salah satu raja sepakbola eropa. buat ane sih ini klub paling sukses sepanjang masa. walaupun di musim sekarang liverpool sedang mengalami masa terburuknya
tapi bukan itu yang ane mau omongin gan. mungkin ada yang udah tau. mungkin ada yg belon tau. ane cuma mau share aja sih gan. sekalian ngejar posting juga
Spoiler for livercrest:
its all about liverpool crest…
sebelumnya Liverpool, klub dari Merseyside, Inggris ini, mempunya 3 kali perubahan evolusi dari logo
Spoiler for dari awalnya ini:
sampai berbentuk seperti sekarang yang kita ketahui.
kemudian apa arti dari lambang tersebut bagi Liverpool itu sendiri dan para The Kop di seluruh dunia?
seperti yang kita liat di tengah lambang ada seekor burung bukan? tapi apakah agan-sis semua tau, burung apaan tuh??? ada yang bilang itu pelikan, ada yg bilang itu sejenis elang laut.
sebenarnya pihak liverpool sendiri masih simpang siur tentang jenis burung apakah itu. sampai akhirnya menyepakati kalau liverbird di livercrest ini adalah sejenis burung cormorant
Spoiler for cormorant:
ini adalah seekor spesies burung laut yang sering ditemukan di perairan teluk dekat kota Liverpool
kemudian seiring berjalannya waktu, ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-100 liverpool pada tahun 1992, akhirnya mengganti logo yang lama tersebut dengan seperti sekarang kita ketahui. dengan menambah tulisan “You’ll Never Walk Alone” sebagai ‘lagu kebangsaan’ untuk para liverpudlian di dalam lambang Liverpool FC.
setahun kemudian barulah 2 obor yang ada di samping kanan dan kiri lambang tersebut ditambahkan. maksut dari arti penambahan obor ini adalah sebagai tanda penghormatan dan mengenang atas 2 kejadian memilukan dan mengiris hati para liverpudlian, serta menorehkan lembaran hitam dalam sejarah Liverpool dan pesepak bolaan inggris dan eropa… kedua obor itu adalah untuk menghormati para korban yang jatuh dalam tragedi Heysel pada tanggal 29 Mei 1985 dan juga tragedi Hillsborrough pada tanggal 15 April 1989 serta semangat liverpool yang tak pantang menyerah dalam menghadapi lawan siapapun
jadilah kesemua sejarah itu menjadikan lambang Liverpool seperti yang kita ketahui sekarang ini

New York Times Pemegang Saham Terbesar Kedua Liverpool

New York Times Company menguasai lebih dari sepuluh persen saham Liverpool.

Kalangan bisnis Amerika Serikat seakan belum puas menguasai sendi-sendi Liga Primer Inggris. Setelah kepastian kerja sama LeBron James, kini menyusul kabar New York Times Company menjadi pemegang saham kedua terbesar Liverpool.

Kesepakatan tercapai antara New York Times Company dengan perusahaan yang menguasai kepemilikan Liverpool, Fenway Sports Group. New York Times Company dinyatakan sebagai dua besar pemegang saham klub. Mengikuti peraturan Liga Primer Inggris, pemegang saham yang tidak mencapai sepuluh persen tidak boleh disebutkan namanya.

"Secara ekonomi klub ini dimiliki sejumlah investor, termasuk Tom Werner," bunyi pernyataan resmi Liverpool.

"Perusahaan yang memiliki lebih dari sepuluh persen saham adalah John Henry dan New York Times Company. John Henry dan Tom Werner secara umum bertanggung jawab terhadap manajemen Fenway Sports Group."

Sebelumnya, pebasket Miami Heat LeBron James bersama mitra bisnisnya, Maverick Carter, dipastikan memegang saham minoritas Liverpool.